证券代码：300057    证券简称：万顺新材       公告编号：2022-121

债券代码：123012    债券简称：万顺转债

债券代码：123085    债券简称：万顺转 2

(资料图片仅供参考)

          汕头万顺新材集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

  汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第四十一次会议于 2022 年 12 月 21 日下午 14:00 在公司会议室以现场会

议的方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 9 日以电话通知、专人送达等

方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事

和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会

的董事表决，审议通过了《关于安徽中基电池箔科技有限公司对外投资设

立全资子公司的议案》：

  为满足公司业务发展需要，完善铝加工业务的产业布局，同意公司全

资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用自有资金人民币 500 万元投资

设立全资子公司安徽美信铝业有限公司（具体以工商登记注册为准，注册

资本根据业务进展分步缴足）

            。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

                   汕头万顺新材集团股份有限公司

                       董   事   会

                    二○二二年十二月二十二日

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